台防洗錢 亞太最佳評等
【記者王志誠、周貞伶/台北報導】 2019/08/26

行政院洗錢防制辦公室於昨(二十五)日表示,「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Groupon Mon-ey Laundering, APG)」在今年六月二十八日發布對我國第三輪相互評鑑初步報告時,我國即達到「一般追蹤」成績;APG繼而在今年八月十八日至二十三日在澳洲坎培拉舉行第二十二屆年會,共有來自亞太四十一個會員國參加,會中經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員的說明,各會員國同意採認我國的相互評鑑報告。

洗錢防制辦公室進一步表示,年會中我國在十一個效能遵循項目中,取得共計七個項目(風險、政策與協調;國際合作;洗錢及資恐金融情報;沒收;資恐調查與起訴;資恐防制措施與目標性金融制裁;資助武擴之目標性金融制裁)達到實質上相當有效(substantial)(標準值為五個以上);在四十個法令遵循項目中,達到大致遵循以上者計有三十六個(標準值為三十三個以上),因此對我國評鑑結果列為「一般追蹤(regular follow-up)」等級,優於一○○年的「加強追蹤(enhanced follow-up)」等級。特別是在技術遵循部分有三項於大會中更獲壓倒性支持,順利由初評的「部分遵循(partially compliant,PC)」升等為「大部分遵循(largely compliant, LC)」,實屬難得,亦為亞太地區會員國的最佳成績,評鑑結果最終仍須經由APG的法定程序(約六周作業時間)做最終確認。

洗錢防制辦公室表示,本次我國組成三十人代表團參加APG第二十二屆年會,代表團由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署派員組成。