海關邊境洗錢防制施行2年 獲成效
【記者陳維強/台北報導】 2019/07/18

海關邊境洗錢防制施行二周年已獲具體成效,為因應我國於一○七年十一月接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,財政部關務署配合行政院洗錢防制辦公室期程,積極推行邊境洗錢防制政策,APG並於今(一○八)年六月二十八日正式發布我國第三輪相互評鑑報告,確定達最佳之一般追蹤等級,該報告將於今年八月二十二日於澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。

海關邊境現金攜帶議題經關務署於今年三月面對面複審會議中積極爭取調高評等,技術遵循報告評等已由部分遵循(PC)調高為大部分遵循(LC);效能遵循報告評等,已由中度有效(M)調高為高度有效(S),均已取得優良評等。

關務署表示,自一○六年六月二十八日洗錢防制法第十二條修正施行至今年六月三十日,在廣為宣導下,旅客或隨交通工具服務之人員向海關申報件數九萬二千二百餘件,較修法前每月平均申報件數增加二六·八%,已有效建立旅客對出入境申報洗錢防制物品概念;另未申報或申報不實經查獲案件三百八十八件,較去年同期二百三十二件增加六七·二四%,查獲金額約新臺幣二億四千三百餘萬元;其中新臺幣現鈔案件,自修法前每年平均六十件下降為四十七件,查獲違法攜帶千萬以上案件自二十一件下降為零件,再犯案件更從四十九件下降為零件,已獲具體成效。關務署籲民眾,出入國境攜帶洗錢防制物品或以貨物運送、快遞、郵寄等方式運送洗錢防制物品者,應遵守相關規定主動向海關誠實申報,避免受罰。