根據警方調查，有不法集團疑似與詐騙集團勾結，以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全臺廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，企圖偽裝合法以掩飾非法、製造金流斷點而規避法律責任。大量被害人依詐騙集團指示，前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出，而許多被害人認為既有實體門市，因此大大降低戒心而遭受詐騙。

被害人大多是加入來路不明之通訊軟體投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。刑事局指出，專案小組掃蕩「慢○餐食」、「米○」、「金○」、「馬○斯」、「U○C」、「幣○數字」、「哈○」、「鑫○代」等數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙之被害人逾三百餘人，總財損金額高達四億五千萬元。

有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法投資工具才能防止受害。

另，因假虛擬貨幣交易平臺網站、APP不斷推陳出新，虛擬貨幣投資交易，外國交易所請選擇全球性主流有長期信譽的交易所平臺；國內交易所，請選擇金管會公告之合法合規的交易所平臺（金管會／證券期貨局／業務主題專區／虛擬通貨平臺及交易業務事業／已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平臺業者名單《一一三年七月五日公告》），並請確認網址正確，以防遭詐。

天下沒有白吃午餐，遇有投資訊息一定要小心查證，千萬不要輕易相信標榜「高獲利」、「高報酬」的投資訊息，以避免落入詐騙集團圈套，後悔莫及。