第一银行宜兰分行副理等五名行员遭警方调查涉及诈骗集团开户等事宜，於五月十五日台北市政府警察局刑事警察大队至第一银行分行对员工进行搜索及询问，据了解，检警侦办诈骗集团金流过程，发现诈团在两三年前於第一银行宜兰分行开户作业流程中，恐涉及查核宽松等，涉案三个帐户疑涉洗钱金额数千万元，进而调查是否有相关行员涉案与诈团勾结等违法事宜，由刑事局电侦大队与台北市刑大联手前往宜兰带回五名行员，宜兰地检署复讯後，谕令一名副理级行员八十万元交保须戴电子脚镣，另两人各二万元交保，其他两人无保请回，全案依违反洗钱防制法、银行法背信罪及诈欺罪嫌侦办。

针对第一银行宜兰分行副理等五名行员遭警方调查涉及诈骗集团开户等事宜，第一银行针对行员遭警察机关搜索调查，也发布四点声明，除了强调第一银行行员於五月十五日配合警察机关搜索调查及约谈，本案对公司财务、业务无重大影响，目前第一银行营运一切正常，客户权益不受影响之外，第一银行还表示，该案搜索与银行营运无关，目前已进入司法程序，基於侦查不公开，不便评论案件。重申对於任何不法行为绝不宽贷，将待案情厘清後，依相关规定及法律程序采取相应妥适处置。